外汇局通报8起企业、个人外汇违规典型案件

新华社 2017-03-31

新华社北京3月30日电 国家外汇管理局3月30日通报了部分企业和个人外汇违法违规典型案件，涉及非法转移资金、虚构贸易逃汇、地下钱庄非法买卖外汇等行为，通报的8起案件共处罚金近800万元。

外汇局通报称，2014年9月至2015年12月期间，武汉胭脂物业管理有限责任公司假借境外投资名义，多次为境内个人非法向境外转移资金。共收取了22名境内个人总计7192.49万元人民币，然后该公司以境外投资名义，将其中6738.17万元人民币分23笔购汇汇至境外，从而协助个人非法向境外转移资金。该公司从中非法牟利454.32万元人民币。外汇局对该公司作出罚款336.9万元人民币的行政处罚。

外汇局还通报称，2014年3月至12月期间，浙江籍个人吴某通过其控制的某公司离岸账户，按照地下钱庄经营者季某的指令，先后118次将总计3043.37万美元转入地下钱庄控制的离岸美元账户，从中牟取非法利益。外汇局对吴某作出罚款212.5万元人民币的行政处罚。

2016年，外汇局坚决清理市场乱象，坚决打击违法行为，对各类外汇违法违规行为依法进行了严厉处罚。此次，外汇局共通报了4起企业外汇违规案件和4起个人外汇违规案件（详见外汇局官网）。外汇局希望以此促进各市场主体提高外汇业务合规经营意识和水平，维护健康良性外汇市场秩序。（记者 吴雨）